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          收到銀行調查表該如何處理?

          最近受crs稅務的影響,很多香港公司都有收到銀行下發的商業調查信件(電子版/紙質版),一般銀行的調查文件都是下發到網銀上或是郵箱上,這份商業資料登記文件(調查文件)分為..

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          收到銀行調查表該如何處理?

          發布時間:2018-10-19 熱度:

          最近受crs稅務的影響,很多香港公司都有收到銀行下發的商業調查信件(電子版/紙質版),一般銀行的調查文件都是下發到網銀上或是郵箱上,這份商業資料登記文件(調查文件)分為三大部分;
          一是商業資料填寫登記;
          二是公司資料認證;
          三是遞交審計報告;
          那么商業資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務信息,主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業務以及營業收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題;
          對于公司是否有進行正常稅務申報的調查問題,在填寫上也需要注意一些問題的填寫,填寫不恰當有可能影響賬戶使用;
          填寫調查表格后,還有下面這樣一份公司資料認證要求,一般的客戶都司做一份會計師證明信在限期內遞交到銀行的;以下是匯豐銀行信件解讀:需要會計師出具相關的證明文件。



          對于最后的審計報告,也是匯豐銀行對于公司是否正常做稅務申報的調查,因為CRS影響,相關的稅務機關會要求像銀行這樣的金融機構提交賬戶信息給到稅務機關,稅務機關再通過CRS系統進行稅務信息的互換。

          比如香港公司,銀行會把非居民金融賬戶的賬戶信息反饋到稅務機關,那么在稅務信息互換的時候,這些賬戶信息也會同系統反饋到內地的稅務機關,若是沒有進行正常稅務申報的話,那么這個時候就是有問題的,可能會要按內地稅收進行繳稅,當然罰款等也是很正常的;基于這樣的原因,銀行都會調查現有的公司銀行賬戶是否有進行正常稅務申報的。

          注意!企業如果收到這樣的商業登記資料,請不要忽視,要及時進行處理,以免影響賬戶使用!


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